优配库永利股份: 关于召开2024年年度股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东会的提示性公告）优配库

上海永利带业股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2025年5月30日召开2024年年度股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年5月23日。会议地点为上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。

股东可通过现场登记、信函、传真或电子邮件方式登记，登记时间为2025年5月28日上午9:00至下午17:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。联系地址为上海市青浦工业园区崧复路1598号董事会办公室。

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